陈志并不孤单
日期：2025-10-26 13:32 浏览：
2025年10月14日，FBI对陈志发出全球逮捕令。寻求的指控清单很长，包括电信欺诈、人口贩运、强迫劳动、绑架和虐待，但没有“洗钱”犯罪。 FBI显然想得很清楚。他们要逮捕手上沾满鲜血的杀人犯，而不是躲在金融链条后面的投机者。这份通缉令打开了一扇窗，让公众得以一睹隐藏在数字和术语背后的真相。公开资料显示，陈志控制着柬埔寨西哈努克和金边至少10个电子诈骗园区。它拥有1,250部手机和76,000个社交账户。每日最大资金流量可达3000万美元。这个数字取自司法部新闻稿，是与链上数据和银行流量交叉验证的最大估计值。有多少家庭被这个 3000 万美元的报价欺骗和破产？多少年轻人被骗进入柬埔寨被虚假招聘开出“每月2万元+包食宿费”？有多少护照被没收，有多少殴打伤痕，有多少尸体？没有人能够给出明确的答案。中国外交部表示，已从类似公园救出数千人，但目前尚不清楚陈志公园内还有多少人，以及有多少人死亡。更可怕的是，这些公园并不是深藏在深山老林中的秘密。在西哈努克城和金边，当地人知道高墙和入口处武装警卫的院落是做什么用的。但柬埔寨警方从未进行过实质性执法。即使国际刑警组织在2022年对陈志发出红色通缉令，也没有他被金边法院逮捕的消息。相反，有消息称，马奈议员办公室发送了一份内部电报，其中提到“此人与国家经济利益有关”。这一切的答案是陈志的标题。 2017 年的一项皇家法令将他任命为内政部的“全职部长顾问”。这是相当于国家警察高级官员的职位。 2020年7月，他向洪森防疫基金一次性捐赠300万美元，随后又向疫苗基金追加600万美元，以换取国王的“Neak Ok Nya”礼物。 “公爵”勋章。 2022年4月，平和宫发布的官邸照片中，他的身份被标注为“私人顾问”。即使洪马奈在2023年上任，他的头衔也将保持不变，官方声明仍为“总理私人顾问”。每天离开公园的3000万美元黑钱都通过“合法”渠道顺利流动。资金先进入陈智持股54%的太子银行，然后通过香港两家上市公司进行洗钱，再转换成伦敦的豪华房产，最后转入伦敦。加密货币并存储在冷钱包中。每个环节都有合规审查，每个步骤都有机构批准。所以我说陈志不是人。这是一个完整的“公开杀人、幕后洗钱”体系，一个由一群“合法同谋”支撑的犯罪网络。总办公室在柬埔寨校园制造痛苦，并在幕后统计全球金融市场上被盗的资金，对其中的所有联系视而不见。 1.接待处：高墙上的“人类货币印刷机”。西港海岸附近有一个占地约100英亩的公园。该地区周围环绕着三米高的铁丝网，并有“禁止侵入私人财产”的标志。里面有几栋五层楼房，排列整齐，窗户上都挂着铁栏。这是陈志旗下的一个大型电子诈骗园区，也是中国警方合作的地方柬埔寨计划在2024年营救231人。从空中看，这个地方更像是一个工厂，一个专门生产“诈骗”的工厂。这里的主要生产工厂是1250部手机。每部手机支持不同的社交帐户。这7.6万个账户被分成几批，分别负责“账户维护”、“更新”、“投资指导”等各个方面。每天早上8点，“员工”准时坐在电脑前，开始一天12-16个小时的工作。回到宿舍已经是深夜了，宿舍里挤满了十几个人。这些“员工”大多是来自全国各地的20多岁、30多岁的年轻人。他们中的许多人因为负债、失业或只是想赚快钱而被骗。我以为他们是来提供客户服务或翻译的。直到他们被带下飞机，带到一个公园，护照被没收，他们才意识到自己被抓了。孤立者。进园后第一件事就是“火车”。有人收到一份印刷脚本，教他们如何在社交软件中隐藏自己的身份。通常，男性扮演成功的商人，而女性则扮演友好的上班族，并且为不同年龄段的受害者准备了不同的聊天脚本。 “杀猪菜”是主要的欺骗方式。他们首先通过一到两周的聊天建立关系，并利用“内幕信息”和“不损失利润保证”引诱受害者进入虚假投资平台。没有取得成果的后果是直接的。罚款最轻，体罚最常见。被橡皮棍殴打、被迫整天站立、被锁在暗室里的情况屡见不鲜。如果有人试图反抗，他们会遭到更严厉的殴打，并作为商品转售到其他公园，价格从几千美元到两万美元不等，具体取决于该人是否“了解”。逃生成本更高。公园的围墙不仅布满了铁丝网，公园里还有24小时巡逻的保安。城墙外有当地武装人员，他们多年来一直在使用城墙。其中一名受害者半夜从床单上滑下来，一落地就被抓住，把他拖回公园，当着所有人的面殴打他。 从此，再也没有人见过他。有人从五楼跳下，摔断了腿，但还是没能逃脱。最后，他们不知道是生还是死。这些人的痛苦最终体现在公园流程图上的数字上。每天3000万美元相当于一年109.5亿美元，约合人民币780亿元。中国公安部数据显示，全国发生数百起电子诈骗案件 每年。陈志无人知道有多少个校园es受到影响，但仅看每日成交量的大小就足以想象有一大群受害者。受害者家属在网上发帖求助，称儿子被骗去柬埔寨，只发短信求助，后来就失去了联系。一家人跑去找到了经纪人。之后，我们报了警，并联系了柬埔寨华人社区，但得到的答复是：“那个公园不能搬迁，后面的部分太难了。”直到 2025 年联邦调查局发出搜查令，家人才得知儿子可能在诚志校区，但仍不清楚他是否还在那里或能否返回。尤其是柬埔寨警察的“缺席”令人震惊。据当地居民透露，警车偶尔会在公园外盘旋，但从未进入该地区检查。一名记者曾向柬埔寨内政部官员询问该公园的情况，但对方的回答含糊其辞编辑说，“我们正在调查”，没有其他事情发生。没有人会撕破这层窗户纸：陈志给柬埔寨带来了“经济利益”。太子银行拥有42亿美元资产，园区还可以“解决”数以万计的“就业岗位”，更不用说高层捐赠和“顾问”职位的隐性价值。因此，接待之恶就显而易见，每天都依靠权力的保护伞进行运作。从这里出来的黑钱沿着精心设计的路线流向世界各地。 2、幕后花絮：黑钱的“环球旅行” 2025年10月16日，太子银行门口排起了长队。两天前OFAC宣布全面封锁银行时，储户疯狂提取资金，导致48小时内发生银行挤兑。柬埔寨央行紧急注入5亿美元流动性，勉强稳定了局势。然而，SWIFT PIN码银行的CKHPP被列入黑名单，其国际业务完全暂停。很少有人知道，柬埔寨第三大商业银行是郑吉洗钱行动的第一站。 2018年，柬埔寨中央银行批准太子银行牌照号为NBC/BK-2018-xxx。完整的批准记录可在柬埔寨中央银行的官方网站上查看。陈志先生拥有54%的股份并担任董事长，其副手Guy Chay拥有46%的股份。陈志员工占据了七个董事会席位中的四个。根据太子银行2024年年报，该银行资产为42亿美元，存款为28亿美元，贷款为23亿美元，不良贷款率仅为0.9%。它似乎是一家管理健全的合法金融机构。但其主要业务是在电子欺诈行业将黑钱转换成法定货币。具体过程很简单：受害人将钱转入国内银行卡，地下钱庄收取e钱，然后钱通过多个账户分配到太子银行，发送到太子银行。然后银行会以“贸易融资”和“跨境汇款”名义开具合规证明，并通过SWIFT系统将资金转入香港经纪账户。整个过程十分顺利，柬埔寨央行的监管时刻“兑现”。即使太子银行倒闭后，也没有央行官员被追究责任，仿佛银行牌照审批、日常监管都没有问题。黑钱的第二个目的地是香港。 2021年10月，一家注册于英属维尔京群岛的空壳公司通过一家香港证券公司在场外市场以每股0.12港元收购了智豪达控股（01707）55%的股份，合计约8300万港元。三个月后，一家空壳公司斥资1.65亿港元收购了公司定价为每股0.28港元。拥有辽昆集团（00924）55%股权。这两次收购的资金来源非常明确。这些都是太子银行发行的“股东贷款”，通过BVI空壳公司转让，并通过香港证券公司支付。收购完成后，陈志立即向两家公司注入资产。智豪达控股投资柬埔寨塔基耶夫岛旅游项目，坤集团投资太子广场购物中心二期，价值2.1亿美元。香港联交所香港证券公司也发布合规报告称已通过反洗钱审查。这样，从电信诈骗网络中提取的黑钱就变成了香港上市公司的市值，可以随时通过减持股份进行清算。没有人询问注入资产的真实价值，也没有人删除探究收购资金的真实来源。只要手续齐全，香港金融体系愿意接受这些资金。第三个目的地是伦敦。 2020年至2023年，陈志通过同一BVI空壳公司和开曼基金结构，先后在伦敦购买了19处房产。最引人注目的是金融城芬乔奇街 60 号的整栋办公楼，2022 年 7 月耗资 1 亿英镑。位于伦敦北部大道街的豪宅售价 1200 万英镑。南部克罗伊登 (Croydon) 和刘易舍姆 (Lewisham) 的 17 套公寓总耗资 3400 万英镑。这些房产由伦敦一家律师事务所注册，资金通过英国银行转移，每一步都进行反洗钱检查。英国土地注册处已成功批准注册。 2025 年 10 月 14 日，内政部发布冻结令，冻结了这 19 处房产，注册号为 UKHO 2025/FRZ-1179。但它被冻结了，没有人被拘留好像银行和律师事务所都不知道资金的来源一样。古巴雪茄是陈志洗钱网络中最“优雅”的环节。 2021年3月，他与西班牙合作伙伴成立了联合雪茄公司，并以14亿美元从帝国品牌手中收购了哈伯纳斯50%的股份。陈志通过资金链Simply Advance Ltd（BVI）→ Allied Cigar Fund LP（开曼）→ Allied Cigar Corporation SLU（马德里）拥有28.5%的股份，并在董事会拥有否决权。该卷烟分销链的主要市场是中国。雪茄由香港亚联有限公司运往上海高桥海关仓库，再运往全国38家Havana House门店。到2023年，对中国的销售额预计将达到4.7亿欧元，占哈伯纳斯全球收入的52%。 2021年至2024年，哈伯纳斯共支付股息2.21亿欧元，其中陈志先生个人获得约6300万欧元。雪茄子之所以成为理想的洗钱工具，是因为它们的特性。单价高，一盒能卖几千、几万元。现金交易较多，奢侈品礼品市场上很多人使用现金进行支付。库存不透明，外界无法得知保税仓库里有多少产品。公园里的脏钱首先流向太子银行，然后流向一家香港公司。这家香港公司以“进口卷烟”的名义购买了这些产品。卷烟在中国销售后，利润转化为法定股息。古巴政府批准库存转让，中国海关批准雪茄进口，并在古巴开设了38家专卖店。在陈志被通缉之前，这些商店还照常营业。没有人知道股息是否被暂停。中国监管机构没有追究任何人的责任。最终目的地是e 虚拟货币。 OFAC 投诉的附录 A 列出了 12 个以 bc1q 开头的冷钱包，总共包含 127,271 个比特币。第一次有记录的收集始于 2019 年 8 月。这些比特币的来源非常清楚。每日公园现金通过场外场外交易转换为 USDT，然后再转换为比特币。整个过程由链上分析公司 Chainaracy 跟踪和报告。 2025 年 10 月 14 日，美国司法部在纽约东区提起民事没收案件（案件编号 1:25-cv-05988），最终扣押了这些比特币，当日这些比特币的市值为 150 亿美元。这是司法部历史上最大的一次查封行动。然而，由于加密货币的去中心化性质，追踪资金花了整整三年的时间。黑钱只需要3分钟就能到达连锁店和当局。该机构花了三个月的时间才找到它。从太子银行到香港来自伦敦的股票和房地产、古巴雪茄和比特币钱包，程志的黑钱已经完成了它的全球之旅。所有环节都经过法律部门批准，每一步都符合当地法规，但连接在一起就成了一条血腥的洗钱链条。这些机构并非无知，而是“佯装无知”，选择沉默而不是获利。 3.前台+后台=完整的网络罪恶。如果把总办公园区和行政办公财务链放在一起看，就能明白为什么陈志“并不孤单”。这不是一起孤立的犯罪，而是一个由黑人权力、资本和财产构成的三重螺旋网。每个节点都为这台邪恶机器提供动力。前台电子欺诈公园是一个现金流引擎，每天有 3000 万美元的流量为这台机器提供燃料。为保证燃料供应，柬埔寨电力系统提供全面保障。内政部的头衔妨碍了警察执法，国王授予的公爵地位提供了身份保护，洪森及其儿子的顾问地位使他们能够直接进入权力中心。如果没有这把保护伞，公园一天都无法运转。幕后的金融系统是一条传送带和转换器，将黑色燃料转换为白色资产。太子银行将现金转化为合规的银行存款，香港上市公司将存款转化为市值，伦敦房地产将市值转化为固定资产，香烟分销链将固定资产转化为稳定的现金流，比特币将所有资产转化为无法追踪的数字资产。各行各业的金融机构都在竭尽全力负责任地履行自己的“工作”，并用顺从的外衣掩盖自己的罪恶本性。该网络中的所有参与者都发挥着重要作用。柬埔寨中央银行批准太子银行港交所应用程序牌照流动资产注入，英国律师事务所设计信托结构，西班牙合作伙伴创建雪茄公司，中国海关批准雪茄进口。这些人都没有义务，他们成了主动或被动的帮凶。这种运作模式的核心是“主权套利+监管时差”。陈志利用主权保护在柬埔寨实施犯罪，柬埔寨政府声称这是“合法生意”。这些资金已转移至香港，香港金融机构表示已“通过反洗钱检查”。这些资产已抵达伦敦，监管机构 brItánicos 表示“它们符合注册要求”。每个国家和地区只对其管辖范围内的环节负责，但没有人对整个犯罪链条负责。正如2022年国际刑警组织发布红色通缉令后，柬埔寨以“证据不足”为由拒绝合作。继美国环保局之后司法部在2025年没收了比特币，英国只冻结了房地产，并没有追究金融机构的责任。香港两家上市公司停牌，但证券公司和证券交易所仍然安全。这个作为导演的空档，给了陈志以可乘之机，让他几乎获得了“杀人执照”。另外值得考虑的是，这个网络比我们想象的更有弹性。自2025年10月14日起，陈志被FBI全球通缉。美国巢穴没收了价值150亿美元的比特币，英国冻结了19处房产，新加坡冻结了相关账户，柬埔寨也冻结了太子银行。然而，陈志本人至今仍下落不明。没有人知道他是否躲在外交庇护的某个地方，或者是否乘坐私人飞机飞往另一个国家。更重要的是，支持这个网络的同谋仍然存在。柬埔寨政府并未剥夺郑吉先生的身份洪马奈先生尚未就此事明确表态。柬埔寨中央银行向太子银行注入5亿美元流动性，但官员没有被追究责任。只有两只港股停牌，证券公司和证券交易所官员没有承担责任。英国冻结了所有权，但批准该交易的银行和律师事务所继续正常运营。在中国，仍有38家烟草店开门营业，而且没有人监控资金流动。 2025年10月25日，距离被FBI搜查已经过去了11天，但陈志仍然“目前失踪”。网络上关于他的讨论越来越多。一些人认为他可能躲藏在迪拜，另一些人说他持假护照前往南美，还有人猜测他可能已经乘坐私人飞机逃往一个没有引渡条约的国家。然而，除了陈志的下落之外，更应该问的问题问题是被困在公园里的人们是否还能逃出来。被骗的家庭能挽回损失吗？为陈志提供保护和便利的机构会受到惩罚吗？答案可能是否定的。公园里的人们可能仍然被迫工作，导致受害者的损失难以挽回，而“合法”同谋仍然在各自的岗位上履行职责。柬埔寨当局继续发布命令，香港券商继续交易，英国律师事务所继续设计信托，中国烟草店继续营业。卖昂贵的香烟。他们会说他们不知道，用合规文件作为挡箭牌，并强调他们没有直接证据。然而，这无非是自欺欺人。即使每天有3000万美元的黑钱在他们眼前流动，持有政府证券的人购买上市公司和豪宅，豪华雪茄的销量也突然暴涨。然而，他们一无所知，选择保持沉默。这种沉默，比陈志的犯罪还要绝望。因为每一种犯罪都有结束的一天，沉默会引发更多的犯罪。如果监管漏洞不堵，共谋者不负责任，合规成为犯罪范畴，下一个陈志可能不叫陈志，可能不在柬埔寨，可能不使用电子诈骗园区，可能使用不同的洗钱手段，但他无疑会找到新的主权裁决空间、新的监管失误和新的“法律”同谋。因为陈志从来都不是一个人。它是体制的产物，是阴谋集团的典型。只要这个制度存在，只要它的帮凶存在，邪恶就会继续存在。 FBI最终可能会逮捕陈志，但接下来会发生什么呢？这张权力、资本和地下产业交织在一起的网络，仍在静静地等待着下一位代言人。 - 或更多 -
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2025年10月14日，FBI对陈志发出全球逮捕令。寻求的指控清单很长，包括电信欺诈、人口贩运、强迫劳动、绑架和虐待，但没有“洗钱”犯罪。 FBI显然想得很清楚。他们要逮捕手上沾满鲜血的杀人犯，而不是躲在金融链条后面的投机者。这份通缉令打开了一扇窗，让公众得以一睹隐藏在数字和术语背后的真相。公开资料显示，陈志控制着柬埔寨西哈努克和金边至少10个电子诈骗园区。它拥有1,250部手机和76,000个社交账户。每日最大资金流量可达3000万美元。这个数字取自司法部新闻稿，是与链上数据和银行流量交叉验证的最大估计值。有多少家庭被这个 3000 万美元的报价欺骗和破产？多少年轻人被骗进入柬埔寨被虚假招聘开出“每月2万元+包食宿费”？有多少护照被没收，有多少殴打伤痕，有多少尸体？没有人能够给出明确的答案。中国外交部表示，已从类似公园救出数千人，但目前尚不清楚陈志公园内还有多少人，以及有多少人死亡。更可怕的是，这些公园并不是深藏在深山老林中的秘密。在西哈努克城和金边，当地人知道高墙和入口处武装警卫的院落是做什么用的。但柬埔寨警方从未进行过实质性执法。即使国际刑警组织在2022年对陈志发出红色通缉令，也没有他被金边法院逮捕的消息。相反，有消息称，马奈议员办公室发送了一份内部电报，其中提到“此人与国家经济利益有关”。这一切的答案是陈志的标题。 2017 年的一项皇家法令将他任命为内政部的“全职部长顾问”。这是相当于国家警察高级官员的职位。 2020年7月，他向洪森防疫基金一次性捐赠300万美元，随后又向疫苗基金追加600万美元，以换取国王的“Neak Ok Nya”礼物。 “公爵”勋章。 2022年4月，平和宫发布的官邸照片中，他的身份被标注为“私人顾问”。即使洪马奈在2023年上任，他的头衔也将保持不变，官方声明仍为“总理私人顾问”。每天离开公园的3000万美元黑钱都通过“合法”渠道顺利流动。资金先进入陈智持股54%的太子银行，然后通过香港两家上市公司进行洗钱，再转换成伦敦的豪华房产，最后转入伦敦。加密货币并存储在冷钱包中。每个环节都有合规审查，每个步骤都有机构批准。所以我说陈志不是人。这是一个完整的“公开杀人、幕后洗钱”体系，一个由一群“合法同谋”支撑的犯罪网络。总办公室在柬埔寨校园制造痛苦，并在幕后统计全球金融市场上被盗的资金，对其中的所有联系视而不见。 1.接待处：高墙上的“人类货币印刷机”。西港海岸附近有一个占地约100英亩的公园。该地区周围环绕着三米高的铁丝网，并有“禁止侵入私人财产”的标志。里面有几栋五层楼房，排列整齐，窗户上都挂着铁栏。这是陈志旗下的一个大型电子诈骗园区，也是中国警方合作的地方柬埔寨计划在2024年营救231人。从空中看，这个地方更像是一个工厂，一个专门生产“诈骗”的工厂。这里的主要生产工厂是1250部手机。每部手机支持不同的社交帐户。这7.6万个账户被分成几批，分别负责“账户维护”、“更新”、“投资指导”等各个方面。每天早上8点，“员工”准时坐在电脑前，开始一天12-16个小时的工作。回到宿舍已经是深夜了，宿舍里挤满了十几个人。这些“员工”大多是来自全国各地的20多岁、30多岁的年轻人。他们中的许多人因为负债、失业或只是想赚快钱而被骗。我以为他们是来提供客户服务或翻译的。直到他们被带下飞机，带到一个公园，护照被没收，他们才意识到自己被抓了。孤立者。进园后第一件事就是“火车”。有人收到一份印刷脚本，教他们如何在社交软件中隐藏自己的身份。通常，男性扮演成功的商人，而女性则扮演友好的上班族，并且为不同年龄段的受害者准备了不同的聊天脚本。 “杀猪菜”是主要的欺骗方式。他们首先通过一到两周的聊天建立关系，并利用“内幕信息”和“不损失利润保证”引诱受害者进入虚假投资平台。没有取得成果的后果是直接的。罚款最轻，体罚最常见。被橡皮棍殴打、被迫整天站立、被锁在暗室里的情况屡见不鲜。如果有人试图反抗，他们会遭到更严厉的殴打，并作为商品转售到其他公园，价格从几千美元到两万美元不等，具体取决于该人是否“了解”。逃生成本更高。公园的围墙不仅布满了铁丝网，公园里还有24小时巡逻的保安。城墙外有当地武装人员，他们多年来一直在使用城墙。其中一名受害者半夜从床单上滑下来，一落地就被抓住，把他拖回公园，当着所有人的面殴打他。 从此，再也没有人见过他。有人从五楼跳下，摔断了腿，但还是没能逃脱。最后，他们不知道是生还是死。这些人的痛苦最终体现在公园流程图上的数字上。每天3000万美元相当于一年109.5亿美元，约合人民币780亿元。中国公安部数据显示，全国发生数百起电子诈骗案件 每年。陈志无人知道有多少个校园es受到影响，但仅看每日成交量的大小就足以想象有一大群受害者。受害者家属在网上发帖求助，称儿子被骗去柬埔寨，只发短信求助，后来就失去了联系。一家人跑去找到了经纪人。之后，我们报了警，并联系了柬埔寨华人社区，但得到的答复是：“那个公园不能搬迁，后面的部分太难了。”直到 2025 年联邦调查局发出搜查令，家人才得知儿子可能在诚志校区，但仍不清楚他是否还在那里或能否返回。尤其是柬埔寨警察的“缺席”令人震惊。据当地居民透露，警车偶尔会在公园外盘旋，但从未进入该地区检查。一名记者曾向柬埔寨内政部官员询问该公园的情况，但对方的回答含糊其辞编辑说，“我们正在调查”，没有其他事情发生。没有人会撕破这层窗户纸：陈志给柬埔寨带来了“经济利益”。太子银行拥有42亿美元资产，园区还可以“解决”数以万计的“就业岗位”，更不用说高层捐赠和“顾问”职位的隐性价值。因此，接待之恶就显而易见，每天都依靠权力的保护伞进行运作。从这里出来的黑钱沿着精心设计的路线流向世界各地。 2、幕后花絮：黑钱的“环球旅行” 2025年10月16日，太子银行门口排起了长队。两天前OFAC宣布全面封锁银行时，储户疯狂提取资金，导致48小时内发生银行挤兑。柬埔寨央行紧急注入5亿美元流动性，勉强稳定了局势。然而，SWIFT PIN码银行的CKHPP被列入黑名单，其国际业务完全暂停。很少有人知道，柬埔寨第三大商业银行是郑吉洗钱行动的第一站。 2018年，柬埔寨中央银行批准太子银行牌照号为NBC/BK-2018-xxx。完整的批准记录可在柬埔寨中央银行的官方网站上查看。陈志先生拥有54%的股份并担任董事长，其副手Guy Chay拥有46%的股份。陈志员工占据了七个董事会席位中的四个。根据太子银行2024年年报，该银行资产为42亿美元，存款为28亿美元，贷款为23亿美元，不良贷款率仅为0.9%。它似乎是一家管理健全的合法金融机构。但其主要业务是在电子欺诈行业将黑钱转换成法定货币。具体过程很简单：受害人将钱转入国内银行卡，地下钱庄收取e钱，然后钱通过多个账户分配到太子银行，发送到太子银行。然后银行会以“贸易融资”和“跨境汇款”名义开具合规证明，并通过SWIFT系统将资金转入香港经纪账户。整个过程十分顺利，柬埔寨央行的监管时刻“兑现”。即使太子银行倒闭后，也没有央行官员被追究责任，仿佛银行牌照审批、日常监管都没有问题。黑钱的第二个目的地是香港。 2021年10月，一家注册于英属维尔京群岛的空壳公司通过一家香港证券公司在场外市场以每股0.12港元收购了智豪达控股（01707）55%的股份，合计约8300万港元。三个月后，一家空壳公司斥资1.65亿港元收购了公司定价为每股0.28港元。拥有辽昆集团（00924）55%股权。这两次收购的资金来源非常明确。这些都是太子银行发行的“股东贷款”，通过BVI空壳公司转让，并通过香港证券公司支付。收购完成后，陈志立即向两家公司注入资产。智豪达控股投资柬埔寨塔基耶夫岛旅游项目，坤集团投资太子广场购物中心二期，价值2.1亿美元。香港联交所香港证券公司也发布合规报告称已通过反洗钱审查。这样，从电信诈骗网络中提取的黑钱就变成了香港上市公司的市值，可以随时通过减持股份进行清算。没有人询问注入资产的真实价值，也没有人删除探究收购资金的真实来源。只要手续齐全，香港金融体系愿意接受这些资金。第三个目的地是伦敦。 2020年至2023年，陈志通过同一BVI空壳公司和开曼基金结构，先后在伦敦购买了19处房产。最引人注目的是金融城芬乔奇街 60 号的整栋办公楼，2022 年 7 月耗资 1 亿英镑。位于伦敦北部大道街的豪宅售价 1200 万英镑。南部克罗伊登 (Croydon) 和刘易舍姆 (Lewisham) 的 17 套公寓总耗资 3400 万英镑。这些房产由伦敦一家律师事务所注册，资金通过英国银行转移，每一步都进行反洗钱检查。英国土地注册处已成功批准注册。 2025 年 10 月 14 日，内政部发布冻结令，冻结了这 19 处房产，注册号为 UKHO 2025/FRZ-1179。但它被冻结了，没有人被拘留好像银行和律师事务所都不知道资金的来源一样。古巴雪茄是陈志洗钱网络中最“优雅”的环节。 2021年3月，他与西班牙合作伙伴成立了联合雪茄公司，并以14亿美元从帝国品牌手中收购了哈伯纳斯50%的股份。陈志通过资金链Simply Advance Ltd（BVI）→ Allied Cigar Fund LP（开曼）→ Allied Cigar Corporation SLU（马德里）拥有28.5%的股份，并在董事会拥有否决权。该卷烟分销链的主要市场是中国。雪茄由香港亚联有限公司运往上海高桥海关仓库，再运往全国38家Havana House门店。到2023年，对中国的销售额预计将达到4.7亿欧元，占哈伯纳斯全球收入的52%。 2021年至2024年，哈伯纳斯共支付股息2.21亿欧元，其中陈志先生个人获得约6300万欧元。雪茄子之所以成为理想的洗钱工具，是因为它们的特性。单价高，一盒能卖几千、几万元。现金交易较多，奢侈品礼品市场上很多人使用现金进行支付。库存不透明，外界无法得知保税仓库里有多少产品。公园里的脏钱首先流向太子银行，然后流向一家香港公司。这家香港公司以“进口卷烟”的名义购买了这些产品。卷烟在中国销售后，利润转化为法定股息。古巴政府批准库存转让，中国海关批准雪茄进口，并在古巴开设了38家专卖店。在陈志被通缉之前，这些商店还照常营业。没有人知道股息是否被暂停。中国监管机构没有追究任何人的责任。最终目的地是e 虚拟货币。 OFAC 投诉的附录 A 列出了 12 个以 bc1q 开头的冷钱包，总共包含 127,271 个比特币。第一次有记录的收集始于 2019 年 8 月。这些比特币的来源非常清楚。每日公园现金通过场外场外交易转换为 USDT，然后再转换为比特币。整个过程由链上分析公司 Chainaracy 跟踪和报告。 2025 年 10 月 14 日，美国司法部在纽约东区提起民事没收案件（案件编号 1:25-cv-05988），最终扣押了这些比特币，当日这些比特币的市值为 150 亿美元。这是司法部历史上最大的一次查封行动。然而，由于加密货币的去中心化性质，追踪资金花了整整三年的时间。黑钱只需要3分钟就能到达连锁店和当局。该机构花了三个月的时间才找到它。从太子银行到香港来自伦敦的股票和房地产、古巴雪茄和比特币钱包，程志的黑钱已经完成了它的全球之旅。所有环节都经过法律部门批准，每一步都符合当地法规，但连接在一起就成了一条血腥的洗钱链条。这些机构并非无知，而是“佯装无知”，选择沉默而不是获利。 3.前台+后台=完整的网络罪恶。如果把总办公园区和行政办公财务链放在一起看，就能明白为什么陈志“并不孤单”。这不是一起孤立的犯罪，而是一个由黑人权力、资本和财产构成的三重螺旋网。每个节点都为这台邪恶机器提供动力。前台电子欺诈公园是一个现金流引擎，每天有 3000 万美元的流量为这台机器提供燃料。为保证燃料供应，柬埔寨电力系统提供全面保障。内政部的头衔妨碍了警察执法，国王授予的公爵地位提供了身份保护，洪森及其儿子的顾问地位使他们能够直接进入权力中心。如果没有这把保护伞，公园一天都无法运转。幕后的金融系统是一条传送带和转换器，将黑色燃料转换为白色资产。太子银行将现金转化为合规的银行存款，香港上市公司将存款转化为市值，伦敦房地产将市值转化为固定资产，香烟分销链将固定资产转化为稳定的现金流，比特币将所有资产转化为无法追踪的数字资产。各行各业的金融机构都在竭尽全力负责任地履行自己的“工作”，并用顺从的外衣掩盖自己的罪恶本性。该网络中的所有参与者都发挥着重要作用。柬埔寨中央银行批准太子银行港交所应用程序牌照流动资产注入，英国律师事务所设计信托结构，西班牙合作伙伴创建雪茄公司，中国海关批准雪茄进口。这些人都没有义务，他们成了主动或被动的帮凶。这种运作模式的核心是“主权套利+监管时差”。陈志利用主权保护在柬埔寨实施犯罪，柬埔寨政府声称这是“合法生意”。这些资金已转移至香港，香港金融机构表示已“通过反洗钱检查”。这些资产已抵达伦敦，监管机构 brItánicos 表示“它们符合注册要求”。每个国家和地区只对其管辖范围内的环节负责，但没有人对整个犯罪链条负责。正如2022年国际刑警组织发布红色通缉令后，柬埔寨以“证据不足”为由拒绝合作。继美国环保局之后司法部在2025年没收了比特币，英国只冻结了房地产，并没有追究金融机构的责任。香港两家上市公司停牌，但证券公司和证券交易所仍然安全。这个作为导演的空档，给了陈志以可乘之机，让他几乎获得了“杀人执照”。另外值得考虑的是，这个网络比我们想象的更有弹性。自2025年10月14日起，陈志被FBI全球通缉。美国巢穴没收了价值150亿美元的比特币，英国冻结了19处房产，新加坡冻结了相关账户，柬埔寨也冻结了太子银行。然而，陈志本人至今仍下落不明。没有人知道他是否躲在外交庇护的某个地方，或者是否乘坐私人飞机飞往另一个国家。更重要的是，支持这个网络的同谋仍然存在。柬埔寨政府并未剥夺郑吉先生的身份洪马奈先生尚未就此事明确表态。柬埔寨中央银行向太子银行注入5亿美元流动性，但官员没有被追究责任。只有两只港股停牌，证券公司和证券交易所官员没有承担责任。英国冻结了所有权，但批准该交易的银行和律师事务所继续正常运营。在中国，仍有38家烟草店开门营业，而且没有人监控资金流动。 2025年10月25日，距离被FBI搜查已经过去了11天，但陈志仍然“目前失踪”。网络上关于他的讨论越来越多。一些人认为他可能躲藏在迪拜，另一些人说他持假护照前往南美，还有人猜测他可能已经乘坐私人飞机逃往一个没有引渡条约的国家。然而，除了陈志的下落之外，更应该问的问题问题是被困在公园里的人们是否还能逃出来。被骗的家庭能挽回损失吗？为陈志提供保护和便利的机构会受到惩罚吗？答案可能是否定的。公园里的人们可能仍然被迫工作，导致受害者的损失难以挽回，而“合法”同谋仍然在各自的岗位上履行职责。柬埔寨当局继续发布命令，香港券商继续交易，英国律师事务所继续设计信托，中国烟草店继续营业。卖昂贵的香烟。他们会说他们不知道，用合规文件作为挡箭牌，并强调他们没有直接证据。然而，这无非是自欺欺人。即使每天有3000万美元的黑钱在他们眼前流动，持有政府证券的人购买上市公司和豪宅，豪华雪茄的销量也突然暴涨。然而，他们一无所知，选择保持沉默。这种沉默，比陈志的犯罪还要绝望。因为每一种犯罪都有结束的一天，沉默会引发更多的犯罪。如果监管漏洞不堵，共谋者不负责任，合规成为犯罪范畴，下一个陈志可能不叫陈志，可能不在柬埔寨，可能不使用电子诈骗园区，可能使用不同的洗钱手段，但他无疑会找到新的主权裁决空间、新的监管失误和新的“法律”同谋。因为陈志从来都不是一个人。它是体制的产物，是阴谋集团的典型。只要这个制度存在，只要它的帮凶存在，邪恶就会继续存在。 FBI最终可能会逮捕陈志，但接下来会发生什么呢？这张权力、资本和地下产业交织在一起的网络，仍在静静地等待着下一位代言人。 - 或更多 -
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