陈志并不孤单

2025年10月14日，FBI对陈志发出全球逮捕令。寻求的指控清单很长，包括电信欺诈、人口贩运、强迫劳动、绑架和虐待，但没有“洗钱”犯罪。 FBI显然想得很清楚。他们要逮捕手上沾满鲜血的杀人犯，而不是躲在金融链条后面的投机者。这份通缉令打开了一扇窗，让公众得以一睹隐藏在数字和术语背后的真相。公开资料显示，陈志控制着柬埔寨西哈努克和金边至少10个电子诈骗园区。它拥有1,250部手机和76,000个社交账户。每日最大资金流量可达3000万美元。这个数字取自司法部新闻稿，是与链上数据和银行流量交叉验证的最大估计值。有多少家庭被这个 3000 万美元的报价欺骗和破产？多少年轻人被骗进入柬埔寨被虚假招聘开出“每月2万元+包食宿费”？有多少护照被没收，有多少殴打伤痕，有多少尸体？没有人能够给出明确的答案。中国外交部表示，已从类似公园救出数千人，但目前尚不清楚陈志公园内还有多少人，以及有多少人死亡。更可怕的是，这些公园并不是深藏在深山老林中的秘密。在西哈努克城和金边，当地人知道高墙和入口处武装警卫的院落是做什么用的。但柬埔寨警方从未进行过实质性执法。即使国际刑警组织在2022年对陈志发出红色通缉令，也没有他被金边法院逮捕的消息。相反，有消息称，马奈议员办公室发送了一份内部电报，其中提到“此人与国家经济利益有关”。这一切的答案是陈志的标题。 2017 年的一项皇家法令将他任命为内政部的“全职部长顾问”。这是相当于国家警察高级官员的职位。 2020年7月，他向洪森防疫基金一次性捐赠300万美元，随后又向疫苗基金追加600万美元，以换取国王的“Neak Ok Nya”礼物。 “公爵”勋章。 2022年4月，平和宫发布的官邸照片中，他的身份被标注为“私人顾问”。即使洪马奈在2023年上任，他的头衔也将保持不变，官方声明仍为“总理私人顾问”。每天离开公园的3000万美元黑钱都通过“合法”渠道顺利流动。资金先进入陈智持股54%的太子银行，然后通过香港两家上市公司进行洗钱，再转换成伦敦的豪华房产，最后转入伦敦。加密货币并存储在冷钱包中。每个环节都有合规审查，每个步骤都有机构批准。所以我说陈志不是人。这是一个完整的“公开杀人、幕后洗钱”体系，一个由一群“合法同谋”支撑的犯罪网络。一场招待会在柬埔寨校园里制造了痛苦，在幕后，全球金融市场上的赃款被清点，而其间的所有联系都被隐藏起来。 1.接待处：高墙上写着“呼玛印钞机禁止”。西港海岸附近有一个公园，占地约100英亩，周围有三米高的铁丝网，并有“禁止侵入私人财产”的牌子。几栋五层楼房整齐排列，每栋窗户上都有铁栅栏。这是陈某拥有的大型电子诈骗公园。 芝，也是中国警方与柬埔寨合作的地方到2024年救援231人。从空中看，这里更像是一个工厂，一个专门生产“诈骗”的工厂。这里的主要生产工厂是1250部手机。每部手机支持不同的社交帐户。 7.6万个账户被分成若干批次，分别负责“账户维护”、“更新”、“客户导向”等各个方面。每天早上8点，“员工”就坐上电脑，开始一天12到16个小时的工作。回到宿舍已经是深夜了，宿舍里挤满了十几个人。这些“员工”大多是来自全国各地的20多岁、30多岁的年轻人。他们中的很多人因为负债、失业或者只是想赚点快钱而被骗。以为他们是来提供客户服务或翻译的，直到现在。 他们被带下飞机，带到一个公园，他们的护照被拿走，他们意识到自己是私人的。声音。进园后第一件事就是“火车”。有人收到一份印刷脚本，教他们如何在社交软件中隐藏自己的身份。通常，男性扮演成功的商人，而女性则扮演友好的上班族，并且为不同年龄段的受害者准备了不同的聊天脚本。 “杀猪盘”是主要的欺骗方式。首先，他们通过一到两周的聊天建立关系，并利用“内幕信息”和“不损失利润保证”引诱受害者进入虚假投资平台。没有取得成果的后果是直接的。罚款最轻，体罚最常见。被橡皮棍殴打、被迫整天站立、被锁在暗室里的情况屡见不鲜。如果有人试图反抗，他们会遭到更严厉的殴打，并作为商品转售到其他公园，价格从几千美元到两万美元不等，具体取决于该人是否“逃生成本更高。公园的围墙不仅布满了铁丝网，公园里还有24小时巡逻的保安。城墙外有当地武装人员，他们使用了多年的杀器。其中一名受害者半夜从床单上滑落，一落地就被抓住，把他拖回公园，当着所有人的面殴打他。之后，没有 有人又看见了他。有人从五楼跳下，摔断了腿，但还是没能逃脱。最后，他们不知道是生还是死。这些人的痛苦最终体现在公园流程图上的数字上。每天3000万美元相当于一年109.5亿美元，约合人民币780亿元。据中国公安部数据显示，全国每年发生数百起电子诈骗案件。 陈志的《Ki》没人知道是哪一部分如果涉及到校园，但只要看看每天的交易量就可以想象会有一大群受害者。受害人家属在网上发帖求助，称儿子被骗去柬埔寨，只发短信求助，后来就失去了联系。当家人报了四处寻找钟某的警察，并联系了柬埔寨华人社区时，得到的答复是：“那个公园幕后管得太严了，我们不能动。”直到 2025 年联邦调查局发出搜查令，家人才得知儿子可能在诚志校区，但仍不清楚他是否还在那里或能否返回。尤其是柬埔寨警察的“缺席”令人震惊。据当地居民透露，警车偶尔会在公园外盘旋，但从未进入该地区检查。一名记者曾向柬埔寨内政部官员询问有关公园的情况，但与他交谈的人含糊其辞回答说：“我们正在调查此事”，但什么也没发生。没有人会撕破这层窗户纸：陈志给柬埔寨带来了“经济利益”。太子银行拥有42亿美元资产，园区还可以“解决”数以万计的“就业岗位”，更不用说高层捐赠和“顾问”职位的隐性价值。因此，接待之恶就显而易见，每天都依靠权力的保护伞进行运作。从这里出来的黑钱沿着精心设计的路线流向世界各地。 2、幕后花絮：黑钱的“环球旅行” 2025年10月16日，太子银行门口排起了长队。两天前OFAC宣布全面封锁银​​行时，储户疯狂提取资金，导致48小时内发生银行挤兑。柬埔寨央行紧急注入5亿美元流动性，勉强稳定了局势。然而，SWI代码银行的FT PINCKHPP被黑了sted 及其国际业务完全暂停。很少有人知道，柬埔寨第三大商业银行是郑吉洗钱行动的第一站。 2018年，柬埔寨中央银行获得太子银行牌照，批准交易号NBC/BK-2018-xxx。完整的批准记录可在柬埔寨中央银行的官方网站上查看。陈志先生拥有54%的股份并担任董事长，其副手Guy Chay拥有46%的股份。陈志员工占据了七个董事会席位中的四个。根据太子银行2024年年报，该银行资产为42亿美元，存款为28亿美元，贷款为23亿美元，不良贷款率仅为0.9%。看起来是一家管理健全的合法金融机构。但他们的主要业务是在电汇欺诈行业将黑钱转换成法定货币。具体流程很简单：受害人将钱转入国内银行地下钱庄将钱收走，然后将钱通过多个账户分配给太子银行，发送到太子银行。然后银行会以“贸易融资”和“跨境汇款”名义开具合规证明，并通过SWIFT系统将资金转入香港经纪账户。整个过程十分顺利，柬埔寨央行的监管时刻“兑现”。即使太子银行倒闭后，也没有央行官员被追究责任，仿佛银行牌照审批、日常监管都没有问题。黑钱的第二个目的地是香港。 2021年10月，一家注册于英属维尔京群岛的空壳公司通过一家香港证券公司在场外市场以每股0.12港元收购了智豪达控股（01707）55%的股份，合计约8300万港元。三个月后，空壳公司y 斥资 1.65 亿港元以每股 0.28 港元的价格购买股份。收购坤氏集团（00924）55%股权。这两次收购的资金来源非常明确。这些都是太子银行发行的“股东贷款”，通过BVI空壳公司转让，并通过香港证券公司支付。收购完成后，陈志立即向两家公司注入资产。智豪达控股投资柬埔寨塔基耶夫岛旅游项目，坤集团投资购物中心二期太子广场，价值2.1亿美元。香港联交所批准了这些资产注入。香港一家证券公司也发布合规报告称已通过反洗钱审查。这样，从电信诈骗网络中提取的黑钱就变成了香港上市公司的市值，可以随时通过减持股份进行清算。没有人问abo但注入资产的真实价值却无人深究收购资金的真正来源。只要手续齐全，香港金融体系愿意接受这些资金。第三个目的地是伦敦。 2020年至2023年，陈志通过同一BVI空壳公司和开曼基金结构，先后在伦敦购买了19处房产。最引人注目的是位于金融城芬乔奇街 60 号的整栋办公楼，2022 年 7 月耗资 1 亿英镑。位于伦敦北部大道街的豪宅售价为 1200 万英镑。南部克罗伊登 (Croydon) 和刘易舍姆 (Lewisham) 的 17 套公寓总耗资 3400 万英镑。这些房产由伦敦一家律师事务所注册，资金通过英国银行转移，每一步都进行反洗钱检查。英国土地注册处已成功批准注册。 2025 年 10 月 14 日，内政部发布冻结令，注册号为 UKHO 2025/FRZ-1179，冻结了 19 个属性。但它被冻结了，没有人承担责任，好像银行和律师事务所都不知道资金的来源。古巴雪茄是陈志洗钱网络中最“优雅”的环节。 2021年3月，他与西班牙合作伙伴成立了联合雪茄公司，并以14亿美元从帝国品牌手中收购了哈伯纳斯50%的股份。陈志通过资金链Simply Advance Ltd（BVI）→ Allied Cigar Fund LP（开曼）→ Allied Cigar Corporation SLU（马德里）拥有28.5%的股份，并在董事会拥有否决权。该卷烟分销链的主要市场是中国。这些雪茄由Asia Uni Corporation Lt.在香港制造，运往上海外高桥保税仓库，并运送到全国38家“哈瓦那之家”商店。到2023年，对中国的销售额预计将达到4.7亿欧元，占哈伯纳斯全球收入的52%。 2021年至2024年，哈伯纳斯共支付股息2.21亿欧元，陈志先生个人获得约6300万欧元。香烟因其特殊性质而成为洗钱的绝佳工具。单价高，一盒能卖到几千、几万元。奢侈品礼品市场上现金交易较多，很多人使用现金进行支付。库存不透明，外界无法得知保税仓库里有多少产品。公园里的脏钱首先流向太子银行，然后流向一家香港公司。这家香港公司以“进口卷烟”的名义购买了这些产品。卷烟在中国销售后，利润转化为法定股息。古巴政府批准库存转让，中国海关批准雪茄进口，并在古巴开设了38家专卖店。在陈志被通缉之前，这些商店还照常营业。没有人知道股息是否被暂停。没有一个中国人监管机构追究任何人的责任。最终的归宿是虚拟货币。 OFAC 投诉的附录 A 列出了 12 个以 bc1q 开头的钱包薯条，总共包含 127,271 个比特币。第一次有记录的收集始于 2019 年 8 月。这些比特币的来源非常清楚。每日公园现金通过场外场外交易转换为 USDT，然后再转换为比特币。整个过程由链上分析公司 Chainaracy 跟踪和报告。 2025 年 10 月 14 日，美国司法部在纽约东区提起民事没收案件（案件编号 1:25-cv-05988），最终扣押了这些比特币，当日这些比特币的市值为 150 亿美元。这是司法部历史上最大的一次查封行动。然而，由于加密货币的去中心化性质，追踪资金花了整整三年的时间。黑钱过链仅需3分钟，黑钱过链仅需3分钟或执法部门找到它。花了一个月的时间。从太子到港股、伦敦房产、古巴雪茄和比特币钱包，程志的黑钱已经完成了它的全球之旅。所有环节都经过法律部门批准，每一步都符合当地法规，但连接在一起就成了一条血腥的洗钱链条。这些机构并非无知，而是“佯装无知”，选择沉默而不是获利。 3.前台+后台=完整的网络罪恶。如果把总办公园区和行政办公财务链放在一起看，就能明白为什么陈志“并不孤单”。这不是一起孤立的犯罪，而是一个由黑人权力、资本和财产构成的三重螺旋网。每个节点都为这台邪恶机器提供动力。前台电子欺诈公园是一个现金流引擎，每天有 3000 万美元的流量为这台机器提供燃料。为了保证燃料供应，柬埔寨的电力系统提供了全面的保障。钍内政部的头衔阻止警察执法，国王授予的公爵地位提供身份保护，洪森及其儿子的顾问地位使他们能够直接接触权力中心。如果没有这把保护伞，公园一天都无法运转。幕后的金融系统是一条传送带和转换器，将黑色燃料转换为白色资产。太子银行将现金转化为合规的银行存款，香港上市公司将存款转化为市值，伦敦房地产将市值转化为固定资产，香烟分销链将固定资产转化为稳定的现金流，比特币将所有资产转化为无法追踪的数字资产。各级金融机构都在认真完成自己的“工作”，并用合规的外衣掩盖自己的罪恶本性。该网络中的所有参与者都发挥着重要作用。柬埔寨中央银行批准太子银行牌照、香港联交所批准资产注入、英国律师事务所设计信托结构、西班牙合伙人创建雪茄公司、中国海关批准雪茄进口。这些不是被迫的，而是成为主动或被动的帮凶。后备军。这种运作模式的核心是“主权套利+监管时差”。陈志利用主权保护在柬埔寨实施犯罪，柬埔寨政府声称这是“合法生意”。这些资金已转移至香港，香港金融机构表示已“通过反洗钱控制”。这些资产抵达伦敦，英国监管机构表示它们“符合注册要求”。每个国家和地区只对其管辖范围内的环节负责，但没有人对整个犯罪链条负责。正如2022年国际刑警组织发出红色通缉令后，柬埔寨拒绝了因“证据不足”而拒绝合作。美国司法部2025年没收比特币后，英国只冻结了房地产，并没有追究金融机构责任。香港两家上市公司停牌，但证券公司和证券交易所仍然安全。这个作为导演的空档，给了陈志以可乘之机，让他几乎获得了“杀人执照”。同样值得考虑的是，这个网络的抵抗力比我们想象的要强得多。自2025年10月14日起，陈志被FBI在全球范围内通缉。美国扣押了价值150亿美元的比特币，英国冻结了19处财产，新加坡冻结了相关账户，柬埔寨也冻结了太子银行。然而，陈志本人至今仍下落不明。没有人知道他是否躲在外交庇护的某个地方，或者是否乘坐私人飞机飞往另一个国家。更重要的是，支持的同谋这个网络仍然存在。柬埔寨政府没有剥夺郑吉先生的任何头衔，洪马奈先生也没有就此事表明立场。柬埔寨中央银行向太子银行注入5亿美元流动性，但官员没有被追究责任。只有两只港股停牌，证券公司和证券交易所官员没有承担责任。英国冻结了该财产，但批准该协议的银行和律师事务所继续正常运营。在中国，仍有38家烟草店在营业，但没有人监控资金流动。 2025年10月25日，距离FBI寻找他已经过去了11天，但陈志仍然“失踪”。网络上关于他的讨论越来越多。有人认为他可能躲在迪拜，有人说他持假护照前往南美，还有人猜测他可能已经乘坐私人飞机逃往一个没有分机号码的国家。辐射条约。然而，除了陈志的下落之外，更应该问的问题是，被困在公园里的人们是否还能逃出来。被骗的家庭能挽回损失吗？为陈志提供保护和便利的机构会受到惩罚吗？答案可能是否定的。公园里的人们可能仍被迫工作，使受害者难以挽回损失，而同伙“合法”冰人却仍在各自的岗位上履行职责。柬埔寨当局继续发布命令，香港券商继续交易，英国律师事务所继续设计信托，中国烟草店继续营业。他们仍然出售昂贵的雪茄。他们会说他们不知道，用合规文件作为挡箭牌，并强调他们没有直接证据。然而，这无非是自欺欺人。即使每天有3000万美元的黑钱在人们眼前流动，他们用政府证券购买上市公司和豪宅，豪华雪茄的销量突然飙升，他们一无所知并选择保持沉默。这种沉默，比陈志的犯罪还要绝望。因为每一种犯罪都有结束的一天，沉默会引发更多的犯罪。如果监管缺口不弥合，共谋者不承担责任和合规性，如果成为犯罪范畴，下一个陈志可能不叫陈志，他可能不在柬埔寨，他可能不会使用电子诈骗园区，他可能会使用不同的洗钱手段，但他无疑会找到新的主权裁决空间、新的监管失误和新的“法律”同谋。因为陈志从来都不是一个人。它是体制的产物，是阴谋集团的典型。只要这个制度存在，只要它的帮凶存在，邪恶就会继续存在。 FBI最终可能会逮捕陈志，但接下来会发生什么呢？这张由黑人权力、资本和金钱交织而成的网络业界仍在默默谈论未来。等待A. - 或更多 - 特别提示：以上内容（包括图片、视频，如有）由自有媒体平台“网易账号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易号用户上传发布，网易号是一个仅提供信息存储服务的社交媒体平台。